Принтек груп и TONBELLER предлагат централизирана система срещу пране на пари в страните от Югоизточна Европа

09.11.2012г.

CIVITAS

Принтек груп и TONBELLER предлагат централизирана система срещу пране на пари в страните от Югоизточна Европа

Принтек груп, водеща компания в областта на решенията за автоматизирани транзакции в Югоизточна Европа и международен системен интегратор, заедно с TONBELLER AG, водещ доставчик на решения срещу финансови престъпления, внедряват иновативно решение срещу пране на пари в страните от Югоизточна Европа. Решението осигурява възможност на банките, застрахователните дружества и на други компании, предлагащи финансови услуги, да контролират защитата и да усъвършенстват стратегиите си срещу финансови престъпления. Това от своя странасъдейства за спазването на нормативната уредба и по този начин за управлението на регулаторните, репутационни и финансови рискове. Принтек груп, партньор на TONBELLER в региона на Югоизточна Европа, играе важна роля в подпомагането на местните финансови институции да приложат възможно най-доброто решение, което съответства на специфичните потребности за борба с финансовите престъпления. TONBELLER’s Siron Compliance Solution Suite включва следните модули: SironRAS (оценка на риска), SironKYC (рейтинг на риска по време на работа с потребители), SironFATCA (съответствие с FATCA), SironAML (решение срещу пране на пари), SironFD (борба с измамите), SironEmbargo (скрининг на санкциите), SironMM (пазарни злоупотреби), SironMCA (проверка на пълнотата на SWIFT известията) and SironRCC (управление на риска и съответствията). „Тази централизирана система дава възможност на подразделенията във финансовите институции да работят в съответствие с нормативните изисквания, прилагайки интегриран подход при мониторинга на финансови престъпления на местно и централно равнище. Цялостното решение е с разширена функционалност, например осъществяване на съответствие при SWIFT известията в реално време, класификация на клиентите по финансови и операционни рискове, мониторинг на транзакционното поведение на клиента (профайлинг), създаване и мониторинг на сценарии и предупреждения при евентуално пране на пари, електронно попълване на доклад за подозрителни дейности (SAR) и други” – отбеляза Кристиан Робърт Дрешър, представител на компанията TONBELLER. „Принтек груп дава местния опит и практиката на успешно реализирани проекти. Интеграцията на всички необходими изисквания в една централизирана система и софтуерна инфраструктура може да бъде реализирана по рентабилен начин от опитния екип по внедряването на Принтек” – коментира Захариас Ангелакопулос от Принтек груп. „Много финансови институции от Югоизточна Европа вече прилагат Siron Compliance Solutions, което им осигурява множество ползи и възможности за постигане на съответствие с регулаторните изисквания. Благодарение на многобройните реализирани от Принтек груп проекти, всички индивидуални решения могат да бъдат приложени бързо и рентабилно” – допълни той. Потребностите от подобен тип решения в страните от Югоизточна Европа и по света е свързана с факта, че финансовите престъпления като прането на пари и финансирането на международния тероризъм поставят сериозни заплахи пред интегритета на финансовите институции и стабилността на финансовата система. Финансовите престъпления се развиват непрекъснато, тъй като постоянно се търсят нови начини за заобикаляне на все по-усъвършенстваните техники за превенция. Отговорните подразделения във финансовите институции изразходват много време и усилия за прилагането на различни регулации и установяването на подходи за откриване и избягване на тези нови тенденции във финансовите престъпления. В тази връзка комплексните решения на TONBELLER могат да бъдат приведени в съответствие от служителите във финансовите институции с цел да посрещнат текущите и бъдещите нужди на компаниите и да откриват и предотвратяват финансови престъпления.

Профил